Konta pārbaude pēc pieteikšanās crocobet
Pēc pieteikšanās crocobet var palaist konta pārbaudi, lai apstiprinātu lietotāja identitāti, maksājumu drošību un atbilstību naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām.
Vienkāršākajā gadījumā pārbaude sākas ar profila datu salīdzināšanu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzīvesvietas valsts sakrīt ar dokumentos redzamo un ar maksājumu konta turētāja datiem.
Verifikācija ir obligāta, ja lietotājs pieprasa izmaksu uz bankas kontu vai karti, jo operatoram jāpārliecinās, ka nauda nonāk pie tās pašas personas, kas atvērusi kontu.
Verifikāciju prasa arī tad, ja kontā notiek izmaiņas, kas palielina risku: ja nomaina e-pastu vai tālruņa numuru, ja pieslēdzas no jaunas ierīces vai valsts, vai ja kontam piesaista jaunu maksāšanas metodi.
Papildu pārbaude parādās, ja depozīta vai izmaksas dati nesakrīt ar profila datiem, piemēram, kartes turētāja vārds neatbilst konta īpašniekam vai bankas konts ir uz citas personas vārda.
Atsevišķos gadījumos pieprasa ienākumu vai līdzekļu izcelsmes pamatojumu, ja darījumu apjoms strauji pieaug vai darījumu modelis izskatās netipisks.
- ID: Pase vai personas apliecība; attēlam jābūt krāsainam, ar redzamiem stūriem, bez izplūduma, ar salasāmu dokumenta numuru un derīguma termiņu.
- Address: Dzīvesvietas apliecinājums uz lietotāja vārda, piemē